中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議于 2017 年 6 月 27 日（星期二）以傳真通訊方式召開，本次會(huì)議于 2017 年 6 月 22 日以傳真、電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知。在確保公司全體董事充分了解會(huì)議內(nèi)容的基礎(chǔ)上，公司 9 名董事在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加了表決。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過了如下決議：

一、審議《關(guān)于下屬全資子公司中基紅色番茄簽訂＜委托管理合同書＞的議案》；

表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

會(huì)議同意將公司下屬全資子公司中基紅色番茄下屬的 7 家分公司分別進(jìn)行委托管理。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定：《委托管理合同書》受托方不存在持有公司 5%以上股份的情況，且受托方?jīng)]有在公司派駐董事，不對公司經(jīng)營決策產(chǎn)生影響，委托管理事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。委托管理合同標(biāo)的公司產(chǎn)權(quán)隸屬關(guān)系保持不變，標(biāo)的公司仍舊納入公司合并報(bào)表范圍。本次委托管理事項(xiàng)，在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

（詳見公司于同日披露的《關(guān)于下屬全資子公司中基紅色番茄簽訂<委托管理合同書>的公告》）。

二、審議《關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)的議案》。

表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

會(huì)議同意將公司原戰(zhàn)略并購中心合并入資本運(yùn)營中心，同時(shí)將公司原董事長辦公室予以撤銷。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017 年 6 月 27 日