根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，作為中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們審閱了第七屆董事會第二十二次臨時會議審議的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于公司擬參與設(shè)立并購基金的議案》，基于本人的獨立判斷，現(xiàn)就公司本次董事會相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

    一、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》的獨立意見

    經(jīng)獨立董事對新聘任副總經(jīng)理劉洪海先生的個人履歷、教育背景、工作經(jīng)歷等情況進行了充分了解和審查。我們認(rèn)為劉洪海先生具備履行職責(zé)所必需的資格和專業(yè)知識，擁有豐富的經(jīng)營管理工作經(jīng)驗，具有良好的職業(yè)道德和個人品德。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定之情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情況，也未曾受到過中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。同意聘任劉洪海先生為公司副總經(jīng)理，任期與公司第七屆董事會任期一致。

    二、《關(guān)于公司擬參與設(shè)立并購基金的議案》的獨立意見

    公司擬與湖南嘉聯(lián)資產(chǎn)管理有限公司共同發(fā)起設(shè)立并購基金，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，有利于公司充分利用基金管理團隊的專業(yè)投資經(jīng)驗和完善的風(fēng)險控制體系，有效過濾標(biāo)的項目前期的各種潛在風(fēng)險，推動公司積極穩(wěn)健地并購整合及外延式擴張，進一步完善本公司的產(chǎn)業(yè)布局，實現(xiàn)持續(xù)、健康、快速成長。本次擬參與設(shè)立并購基金，符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該事項不存在關(guān)聯(lián)交易，不存在損害廣大中小股東利益的情形。

獨立董事：朱文暉 郭憲明 占 磊

2017 年 6 月 12 日